Що таке документи щодо відповідності?
Документи щодо відповідності — це юридичні документи, які забезпечують відповідність діяльності компанії вимогам законодавства та регуляцій в конкретній юрисдикції. Вони особливо важливі для криптовалютних та блокчейн-проектів, оскільки ця галузь часто стикається з невизначеністю в контексті старих законів, які не враховують новітні технології, такі як смарт-контракти, дистрибутивні системи або криптоактиви. Основні документи, які використовуються для забезпечення відповідності, включають:
- Умови використання: визначають правила користування сайтом або платформою, що працює на основі блокчейн-технологій, і є юридично обов’язковими для користувачів.
- Повідомлення про приватність (Політика конфіденційності): документ, що пояснює, як компанія збирає, обробляє і захищає персональні дані своїх користувачів.
- Політика AML (Anti-Money Laundering): описує процедури та заходи, які компанія використовує для запобігання відмиванню грошей.
- Процедура KYC (Know Your Customer): процедура, що передбачає ідентифікацію та перевірку особи клієнта для забезпечення відповідності законодавству щодо запобігання фінансуванню тероризму та відмиванню грошей.
- Відмова від відповідальності: документ, що описує обмеження відповідальності компанії у випадку непередбачених ситуацій, таких як збитки через технічні помилки або використання продукту.
Загалом ці документи допомагають компаніям у блокчейн та криптоіндустрії дотримуватись вимог правових норм, зменшувати юридичні ризики та забезпечувати безпеку і конфіденційність користувачів.
Чим саме ми допомагаємо?
Avitar надає повний спектр послуг у розробці документів щодо відповідності для компаній, які працюють з криптовалютами та блокчейн-технологіями. Ми допомагаємо:
- Розробка індивідуальних умов використання: для сайтів і платформ, які працюють з криптовалютами або смарт-контрактами, розробляємо чіткі, зрозумілі та юридично коректні умови використання.
- Політика приватності (повідомлення про приватність): розробка політики приватності, яка відповідатиме вимогам GDPR, CCPA та інших законодавчих актів про захист персональних даних, і забезпечить правильну обробку даних користувачів.
- Політика AML: створення політики для боротьби з відмиванням грошей, включаючи впровадження стратегій і процедур, що дозволяють забезпечити відповідність національним і міжнародним стандартам.
- Процедура KYC: розробка та інтеграція системи KYC для перевірки користувачів, що дозволяє ідентифікувати та перевіряти клієнтів відповідно до вимог законодавства.
- Відмова від відповідальності: допомагаємо сформулювати чіткі і точні відмови від відповідальності, які знизять юридичні ризики для компанії.
Як саме відбувається процес співпраці?
1. Консультація та визначення потреб бізнесу:
Спочатку ми проводимо консультацію з клієнтом, щоб зрозуміти специфіку його бізнесу, юрисдикцію та вимоги, які потрібно врахувати. Визначаємо, які саме документи потрібні, з огляду на тип діяльності та ризики.
2. Розробка та адаптація документів:
Ми складаємо умови використання, політики приватності, AML та KYC відповідно до чинного законодавства. Враховуємо всі важливі аспекти, зокрема технології блокчейн, специфіку криптовалют, а також місцеві та міжнародні регуляції.
3. Індивідуальні зміни та уточнення:
Після того, як документи будуть готові, ми надаємо клієнту можливість вивчити їх та запропонувати уточнення або зміни, якщо це необхідно для більш точного відображення умов його діяльності.
4. Юридичний аудит та супровід:
Проводимо юридичний аудит для перевірки правильності та повноти документів. Забезпечуємо відповідність усіх положень вимогам регуляторів та законодавства.
5. Впровадження документів:
Допомагаємо впровадити розроблені документи на платформи, сайти чи інші інтерфейси для забезпечення повної відповідності.
6. Регулярні оновлення:
Оскільки законодавство в сфері криптовалют та блокчейну швидко змінюється, ми пропонуємо послугу постійного оновлення та підтримки документів, що відповідають актуальним вимогам.
Чому обирають нас?
Avitar обирають завдяки нашим перевагам у роботі з криптовалютами та блокчейн-проектами:
Глибоке розуміння регуляторних вимог:
Ми маємо досвід роботи з криптовалютними та блокчейн-стартапами в різних юрисдикціях і знаємо, як правильно створити документи, що відповідають вимогам місцевих та міжнародних регуляторів.
Індивідуальний підхід:
Ми не використовуємо шаблонні рішення — всі документи розробляються індивідуально для кожного клієнта з урахуванням його бізнесу та специфіки діяльності.
Комплексний підхід:
Ми не лише розробляємо документи, а й допомагаємо впроваджувати процедури та забезпечуємо юридичний супровід на всіх етапах.
Актуальність та відповідність нормам:
Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві та адаптуємо документи під нові вимоги.
Кейс
Розробка політики AML для криптовалютної платформи
Проблема: Клієнт — криптовалютна біржа, яка розпочала свою діяльність на міжнародному ринку. Потрібно було розробити політику AML та процедуру KYC, що відповідали вимогам регуляторів в різних юрисдикціях.
Рішення: Ми створили політику AML, що включала всі необхідні процедури для боротьби з відмиванням грошей та забезпечення відповідності національним та міжнародним вимогам. Також розробили систему KYC для ідентифікації користувачів на платформі.
Результат: Платформа успішно отримала юридичне схвалення і почала працювати з користувачами в різних країнах, дотримуючись усіх вимог законодавства.
Зв'яжіться з нами, щоб отримати допомогу у розробці документів для забезпечення відповідності вашого криптовалютного чи блокчейн-бізнесу!
Особливості команди AVITAR
Клієнти про нашу
роботу
Avitar підтримує нашу компанію Softcube з 2018 року. Весь цей час їх поради були професійними, вичерпними і точними. Команда Avitar має відмінний досвід в області GDPR і авторського права. З ними приємно працювати.
Олег Лесов, CEO Softcube
Дієвий та ефективний. Наша команда витратила мінімум часу на пояснення наших потреб, і ми отримали індивідуальний і швидкий результат роботи. Наполегливо рекомендую.
Дмитро Будорін, CEO Hacken
Вони дуже добре розуміються в дотриманні GDPR і призначених для користувача угод. Наша команда Bookimed задоволені роботою з Avitar.
Євген Хотянов, СЕО Bookimed
Хлопці дуже класні! Мінімум насильства по відношенню до клієнта, максимальний результат досягається на 100%, якщо це їхній досвід, а якщо не їхний, то рекомендують кращі в цій галузі. Наполегливо рекомендуємо!
Микита Фурсов, засновник 1Dea.me
Розробив документи для вебплатформи. Все якісно. Ми зв'яжемося ще!
Артур Кріцак, співзасновник InReepublic
Виводячи продукт на зарубіжні ринки. Мислив, що в першу чергу для нашої компанії необхідно максимально продавати, а юридичні документи і процеси підтягнемо пізніше. У AVITAR мені предметно пояснили ризики роботи без юридичної документації. Радий, що ми зробили всі необхідні документи і мій мозок не стурбований ризиками блокування сайту.
Евгений Кузьмин, CEO MORZA.co
